Положение о Чёрном списке

Настоящее Положение о Чёрном списке (далее — «Положение») определяет порядок формирования, размещения и обновления информации о недобросовестных или потенциально небезопасных обменных пунктах на сайте MoneySwap - https://www.moneyswap.online (далее — «Сайт»). Положение разработано в целях повышения информированности пользователей и не является юридическим обвинением или утверждением о нарушении законодательства со стороны указанных обменных пунктов.

1.1. Чёрный список представляет собой информационный раздел Сайта, содержащий сведения о обменных пунктах, взаимодействие с которыми может представлять риски для пользователей.

1.2. Сведения, размещённые в Чёрном списке, носят исключительно ознакомительный характер.

1.3. Администрация Сайта не является участником договорных отношений между пользователями и обменными пунктами и не несёт ответственности за их деятельность.

1.4. Размещение информации в Чёрном списке не приравнивается к официальному обвинению и не означает признание факта нарушений со стороны обменного пункта.

2.1. Обменный пункт может быть внесён в Чёрный список в случаях:

• получения множественных прямых жалоб от пользователей;
• выявления признаков недобросовестной деятельности на основе данных из открытых источников сети Интернет;
• установления связи с ранее выявленными мошенническими проектами или схемами;
• результатов внутренней проверки и анализа, проведённых администрацией сайта по собственному алгоритму оценки надёжности.

2.2. Решение о внесении принимается Администрацией Сайта по итогам комплексной оценки собранной информации.

2.3. Администрация вправе не раскрывать детали и источники собранной информации, а также методологию внутреннего алгоритма оценки.

3.1. Представители обменных пунктов имеют право оспорить внесение в Чёрный список, направив обращение через форму обратной связи.

3.2. Обращение должно содержать контактные данные и аргументированные возражения с приложением подтверждающих материалов.

3.3. Обращения рассматриваются Администрацией Сайта в срок до 7 (семи) рабочих дней.

4.1. Чёрный список носит исключительно информационный и рекомендательный характер.

4.2. Администрация Сайта не несёт ответственности за возможные репутационные или коммерческие потери, снижение пользовательского трафика и иные косвенные убытки, возникшие в результате нахождения обменного пункта в Чёрном списке, поскольку сведения формируются на основании анализа поведения и обнаруженных признаков возможного мошенничества.

4.3. Администрация Сайта вправе в любое время и без уведомления изменять, дополнять или удалять сведения из Чёрного списка, а также пересматривать критерии и порядок его формирования.

Дата обновления - 19.09.2025