Global-Ex — обмен безналичных направлений

Систематически, примерно раз в месяц, данный обменник умышленно не производит перевод денежных средств, даже после предоставления номера транзакции. В длительных переписках операторы требуют дополнительные сведения и данные (по типу скриншота экрана с банковским счетом), по неизвестной причине, предположительно в связи с утратой платежа. По итогу оператор предлагает вам производить переводы малыми суммами (3 тыс рублей) с подтверждением. Как итог, подобное поведение обменника делает невозможное с ними взаимодействие. Не рекомендую.

Заблокироовали средства — при попытке разобарться с проблеммой просто отключили чат.

К сожалению данный обменник *** Производил обмен USDT_TRC20 — рубли на карту. Обмен отклонили по причине AML риска В правилах данного сервиса не указано точно через какой сервис производится AML проверка*** Оказывается они пользуются недостоверным и малоизвестным сервисом *** Я как и все остальные пользуюсь общепризнанным сервисом AML проверки Проверено *** *** Их AML проверка показывает высокий риск. Нормальный сервис AML проверки показывает отсутствие риска. В правилах обменника https://global-ex.cc/pages/aml не указано на какой точно сервис они ссылаются чтобы я перед обменом мог самостоятельно произвести проверку. Пока ожидаю возврат средств.

Добрый день, данный сервис не рекомендую, т.к. заблочили операцию по своему усмотрению AML 64%, хотя по другому сервису делал проверку, проверка показала 58,4, а порог у них 60. Для возврата просят кучу личной информации, предоставляемой непонятной кому, раскрытие личной информации, договоренности, для передачи им. По итогу ничего не добились. Деньги не малые остаются у них. Хотите потерять средства, пожалуйста, пользуйтесь сервисом. Прикроются этим пунктом. 2.2. Транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% или транзакция имеет метки высокого риска (Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing). Спасибо, удачи.

Топ все прошло успешно, очень приятные люди.

Эти, не знаю как их назвать, или не совсем не разбираются в AML или точно на этом зарабатывают. Увидели уровень риска 71% и блокируют. А то что основной источник риска американские санкции на мою биржу им по барабану. Ребята не связывайтесь с ними. Потеряете деньги.

Заблокировали перевод по aml непонятно каким образом у меня в переводе нарисовался gambling и sanctions прошел верификацию, сделали возврат через 2 дня, вычли 5% комсы с моей суммы (видимо зарабатывают на этом) крайне нерекомендую этот обменник.

Сколько лет меняю, не с одним обменником не было проблем, вывожу BTC на свою карту с одного и того же кошелка, первый раз решил поменять тут, а по итогу заморозили перевод AML проверку не прошел))) с чистого кошелька который только пополняется и выводится всегда на этой платформе, переслал все вам на почту все документы жду ответа.

Классные ребята, обмен трс20 сбп тиньков. Обмен в пару кликов низкий порог на обмен от 500$, адреса чистые у биржи вопросов и предупреждений нет. Работа оператора чёткая и быстрая. прислали единой суммой Буду обращаться и Рекомендую.

Кринж обменник, не менее 10 транзакций для отправки 40 000 руб, это какой-то сюр. Еще и замораживают заявку если не отвечаю в телеграм, хотя изначально написал, что в дороге. не советую пользоваться данным обменником. Не смогли отправить на кошелек, с которого оплачивал ссылаясь, что кошелек не прошел проверку AML, но результат проверки отказались разглашать. В общем не советую, не советую и еще раз не советую. Обходите его стороной!